崗位職責
1、主導海外金融牌照的申請、維護及合規審查,確保符合當地監管要求;
2、跟蹤全球供應鏈金融相關法規動態(如FATF、AML/CFT標準等),制定適應性策略,并定期組織培訓;
3、設計供應鏈金融業務的反洗錢(AML)體系,風險評估模型,優化客戶KYC/EDD流程;
4、牽頭應對海外監管機構檢查,對接金融監管部門,及時響應監管問詢及關系維護,編制合規報告及整改方案及閉環。
崗位要求
1、專業背景:法律/金融本科以上學歷,從事香港小貸MLO、境外小貸MLO合規反洗錢工作者優先;
2、經驗:5年以上跨境金融合規及反洗錢經驗,熟悉供應鏈金融業務模式及海外監管框架;
3、技能:英文讀寫流利,可作為工作語言(法律文書、合規制度撰寫能力),
4、具備良好的服務意識,溝通能力,團隊合作精神,能夠高效對接開展合規工作。