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更新于 7月2日

AE-金融風控

面議
  • 杭州余杭區
  • 1年以下
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環境好
  • 同事很nice
  • 人際關系好
  • 團隊執行強
  • 氛圍活躍
  • 交通便利
  • 準時發工資
  • 五險一金

職位描述

反洗錢金融風控跨境電商
崗位職責: 1、負責阿里巴巴全球跨境金融業務相關的可疑交易審理與上報工作; 2、在規定時效內,分析阿里巴巴全球跨境金融交易與用戶信息,對潛在的非法活動進行端到端的細致審查; 3、根據新加坡監管機構要求,在案件審理系統中詳細、全面記錄案例分析與調查結果,并按規定格式向監管機構報送可疑交易報告; 4、配合風控管理部門開展可疑交易類型分析,識別潛在的可疑活動與恐怖融資活動。 完成崗位KPI 職位要求: 本科及以上學歷,良好的英語寫作能力; 1年以上電商B2C或外貿B2B行業的反洗錢合規工作經驗。 具備較強的風險敏感度和邏輯推理能力,擁有互聯網、銀行業可疑交易審理、制裁調查或客戶盡職調查經驗者優先; 良好的溝通能力,嚴謹審慎的專業態度,樂觀并勇于迎接挑戰。 分析判斷:對洗錢融資有基本理解,能夠通過用戶身份信息與交易信息調查用戶是否存在可疑行為; 數據分析:能夠通過分析用戶交易信息,發現客戶潛在的洗錢/恐怖融資行為; 分析總結:能夠使用英文總結用戶在洗錢/恐怖融資方面的風險,對于高風險/高危客戶,總結其風險點 必備技能: 金融風控 加分技能: 英語四級

工作地點

杭州余杭區海創大廈B座12樓

職位發布者

占雪玲/中軟國際人事

昨日活躍
公司Logo中軟國際
中軟國際是行業領先的全球化軟件與信息技術服務企業,成立于2000年,為香港主板上市公司(股票代碼:00354.HK),擁有中國分支40+、海外分支14個,擁有員工超過9萬人,服務覆蓋超過40個國家。中軟國際應用開發與管理專業沉淀深厚,企業數字化轉型的最佳實踐和專家人才充沛。公司與華為等戰略伙伴一起,構建軟件產業互聯網平臺,領先技術變革,提升產業效率,致力于使能軟件企業引領發展,服務制造企業轉型升級,為政企客戶提供“好、快、多、省”的信息技術服務。中軟國際四大業務蓬勃發展:夯實基石業務作為第一增長曲線的地位,確定云智能業務為第二增長曲線,發展鴻蒙生態、解放號為第三增長曲線,推動解放號作為軟件產業互聯網平臺全面升級。公司在云計算、大數據、人工智能、物聯網、移動互聯網等方面具有豐富的咨詢、設計、實施和服務經驗,是全球客戶數字化轉型的共創伙伴。公司長期服務于多家全球500強企業等頭部客戶和眾多高成長潛力客戶,覆蓋金融、電信、互聯網、高科技、政府、制造與流通、交通、能源、教育等行業。公司已連續四年創造超百億人民幣營收,并立志在未來成為全球最優秀IT服務商之一。
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