雇員點評標簽
職位描述
風控經驗反洗錢經驗
崗位職責：
- 負責對目標對象進行全面調研，包括企業基礎信息，網絡負面新聞等；
- 搜索及整理相關法律、行政法規、訴訟及政治背景披露；
- 通過檢索數據庫確認調研目標是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、賄賂、腐敗以及/或者洗錢的行為；
- 負責將調研結果匯總整理成書面報告；
- 負責協助審計項目組完成反洗錢評估資料的收集和檢查；
- 通過網絡公開信息搜索等方式，對反洗錢合規數據庫檢索出的結果做進一步分析判斷；
- 負責審核客戶身份信息等背景資料，依據審核規則，準確判定當前資料是否符合要求，并給出恰當的分析與總結；
- 以電話及郵件等方式與客戶進行有效溝通，協助客戶完成審核資料的提交；
- 負責整理并歸納涉及到的所有相關文件，確保按時完成交付。
- 法律、經濟學、金融相關專業優先，本科及以上學歷；
- 具備良好的英文書面閱讀和撰寫能力（日常需要英文郵件溝通），CET-4及以上；
- 情緒穩定，有責任心，有較強的溝通能力，能獨立協調多team合作完成業務對接；
- 具備突出的邏輯思維能力及學習能力，較強的抗壓能力可接受加班及出差；
- 熟練使用Office辦公軟件
- 遵守公司政策，有良好的職業道德和團隊協作精神。
工作地點
大連甘井子區納米大廈15層
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職位發布者
李女士/recruiter
三日內活躍立即溝通
安永商務咨詢(大連)有限公司
2013年末安永在大連成立了安永商務咨詢（大連）有限公司，為安永的大中華區審計、稅務等成員公司提供基本的審計、稅務咨詢服務支持。2016年公司業務進一步擴展，成立了IT咨詢部門，為國內客戶提供SAP及Java開發咨詢服務。2019年安永收購了中恒造價咨詢公司，于2020年在大連成立了算量中心，提供工程造價咨詢相關服務。安永商務咨詢所提供的服務和質量獲得了客戶的高度認可。
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