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更新于 7月21日

合規(guī)風(fēng)控經(jīng)理

1.4-2.5萬
  • 杭州上城區(qū)
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控供應(yīng)鏈金融風(fēng)控反洗錢金融技術(shù)風(fēng)控銀行信息風(fēng)控銀行業(yè)風(fēng)控跨境支付
崗位職責(zé):
1.主導(dǎo)發(fā)卡業(yè)務(wù)風(fēng)控框架構(gòu)建與對接,保障其合規(guī)穩(wěn)定且契合業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動整體風(fēng)控布局2.建立與完善風(fēng)控系統(tǒng),精準設(shè)定核心指標(biāo),通過全流程風(fēng)險管控機制,運用實時監(jiān)控與數(shù)據(jù)分析,防范交易風(fēng)險,守護資金安全。
3.聚焦事中事后風(fēng)險防控,及時處置交易異常深入剖析成因,持續(xù)優(yōu)化風(fēng)控策略,構(gòu)建風(fēng)險防控閉環(huán)。
4.開展日常交易監(jiān)測工作,準確上報異常數(shù)據(jù)與預(yù)警信息,撰寫詳盡周報,為業(yè)務(wù)、產(chǎn)品迭代與風(fēng)控決策提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐與策略依據(jù)。
5、負責(zé)合規(guī)風(fēng)控運營管理工作,涵蓋跨境業(yè)務(wù)商戶盡職調(diào)查、名單篩查、風(fēng)險評級、交易監(jiān)控、可疑交易上報以及虛擬卡風(fēng)險交易處理等全流程環(huán)節(jié),確保業(yè)務(wù)合規(guī)及風(fēng)險可控:
6、建立合規(guī)風(fēng)控體系: 深度參與業(yè)務(wù)評審并完善合規(guī)風(fēng)控標(biāo)準流程,系統(tǒng)性評估流程風(fēng)險,建立健全業(yè)務(wù)準入、交易監(jiān)控、風(fēng)險處理等管理制度與流程體系,為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力保障。
7、開拓并維護跨境業(yè)務(wù)金融渠道,與卡組、銀行、第三方支付機構(gòu)進行合規(guī)風(fēng)控對接,高效完成相關(guān)盡調(diào)及評估工作,推動后續(xù)合作順利開展,提升渠道服務(wù)質(zhì)量與效率。
8、海外牌照申請及維護:協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源,負責(zé)海外監(jiān)管對接、監(jiān)管要求落地以及牌照申請與維護工作。
9、組織開展合規(guī)及風(fēng)險培訓(xùn),向業(yè)務(wù)及產(chǎn)品部門提供專業(yè)合規(guī)建議或整改意見,積極推動合規(guī)相關(guān)工作在各部門落實,提升全員合規(guī)意識與風(fēng)險管理水平。
任職資格
1.本科及以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.三年以上支付行業(yè)風(fēng)控經(jīng)驗,熟悉直連發(fā)卡業(yè)務(wù),有跨境支付領(lǐng)域經(jīng)驗優(yōu)先。
3.具備較強邏輯思維與卓越數(shù)據(jù)分析能力,熟練掌握 SOL 或 Python等工具進行數(shù)據(jù)分析。
4.團隊協(xié)作、溝通協(xié)調(diào)與主動學(xué)習(xí)能力突出,富有強烈責(zé)任感與保密意識。
5.英語可以作為工作語言者優(yōu)先
崗位需要線下面試

工作地點

杭州上城區(qū)富億花園中心T3-901

職位發(fā)布者

何遠志/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
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