職位描述:
1.負責擬定、修訂反洗錢內部控制制度。
2.及時獲取反洗錢法律法規和監管機構最新要求并完成內部傳達。
3.執行公司反洗錢系統日常審核工作及反洗錢外報材料合規性審核工作。
4.負責反洗錢工作提示及工作咨詢。
5.組織開展公司洗錢風險內部評估。承擔監管機構對公司總部的年度反洗錢評估工作,指導分支機構接受轄屬監管的反洗錢評估工作。
6.組織開展反洗錢風險排查;按照規定報告大額交易和可疑交易。
7.指導各部門、分支機構開展反洗錢相關工作。
8.公司反洗錢監控名單庫更新、維護工作。
9.完成監管各項工作要求。
10.組織開展公司反洗錢培訓、宣傳工作,指導、督促各分支機構的反洗錢學習、宣傳工作。
11.按時參加中期協、交易所等監管部門組織的各項培訓,按時參加公司及本部門相關培訓。
12.完成公司領導交辦的其他有關工作。
任職要求:
1.學歷:本科及以上學歷,
2.專業:法律、經濟、財會、金融、審計、信息技術等相關專業。
3.證書:有期貨從業資格證優先、有法律職業資格證書優先。
4.工作經驗:具有國有企業、金融機構、會計師事務所、律師事務所等機構相關部門或崗位一年以上工作經驗。